Человек не терпит насилия!

Львов прокуратура 2 полная

Я представник нової влади прокуратури Львівькоі області духом і тілом був з майданівцями, не раз помагав інформацією і фінансував майдан як міг. В сьогоденням які склалися на сьогоднішній час Я особисто і моя сім’я просто бачимо кожними днями за що гибли невинні люди?! Я бачу, що відбувається в нас в прокуратурі подальші побори за всі існуючі старі та нові кримінальні провадження, начальство далі вимагає показники по кількості проваджень, провадження почали рееструвати по підприємствам партії регіонів. Я все розумію, але ми билися за справедливість, а не за політичні переслідування які відбуваються в нас в прокуратурі в цілому і не тількі у Львівській області. Я змушений боротися за чесність і справедливість, а не за політичні вподобання одної або іншої влади і тому надаю таємну інформацію із свого архіву по справам всієї Украіни які рослідує прокуратура в цілому хай народ Украіни знає і розуміє, що відбувається за стінами ганебного органу де я змушений працювати. Слава Україні.

  1. 11.09.
    2013 №
    32013040340000057
    (1) ч.З
    ст.212 Долбещен ков Д.О. (04/5/2) За фактом вчинення службовими особами ТОВ «Птахокомплекс «Дніпровський» умисного ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі. факт 2,8
    млн. грн.
  2. 19.09.
    2013 №
    32013000000000132
    (2) ч.З
    ст.212,
    ч.2
    ст.205 Андруси шин С.Я. (04/5/2) За фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Херсонтрансгруп» та створення ТОВ «Люксор Груп», ТОВ «Люксорт-Групп.ЛТД» з метою прикриття незаконної діяльності. факт 7 млн
  3. 02.10.
    2013 №
    32013000000000139
    (2) ч.З
    ст.212,
    ч.2
    ст.205 Бубенк о
    І.П.
    (04/5/2) За фактом умисногоухиленнявідсплатиподатків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Карбон ПРМ», а також за фактом вчинення невстановленими особами фіктивного підприємництва при створенні ТОВ «Тіксонгруп» та ін. факт 3,6
    млн. грн.
  4. 15.10.
    2013 №
    32013000000000143
    (1) ч. 3 ст.212 Бубенко
    І.П.
    (04/5/2) За фактом умисногоухиленнявідсплатиподатків в особливо великих розмірахслужбовими особами ТОВ «Сінема-Центр». — факт 4 млн. грн.
  5. 14.10.
    2013 №
    32013210000000002
    (25) ч.І, 3 ст.212 Долбещен ков Д.О. (04/5/2) За фактом вчинення службовими особами ТОВ «МРІЯ» та інших ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах. факт 182
    млн. грн.
  6. 09.10.
    2013 №
    32013000000000142
    (1) ч. З
    ст.212 Слободян ик О.П. (04/5/2) За фактом ухилення службовими особами ТОВ «Нік-Електроніка» від сплати податків в особливо великих розмірах факт 3,9
    млн.
    грн.
    ЗО. 24.10.
    2013 №
    32013200000000097
    (1) ч.З
    ст.212 Сторожен ко С.В. (04/$/2) За фактом ухилення від сплати податків службовими особами ПАТ «Іскра» в особливо великих розмірах. факт 6,7
    млн.гр н.
  7. 05.11.
    2013 №
    32013000000000146
    (2) ч. 5
    ст.27,
    ч.З
    ст.212 Слободян ик О.П. (04/5/2) За фактом ухиленняслужбовими особами ПАТ «Патріот», ТОВ «Лотостар» та ТОВ «Євролот» відсплатиподатків в особливо великих розмірах. факт 5 млн. грн.
  8. 05.11.
    2013 №
    32013000000000147
    (1) ч.З ст. 212 Слободян ик О.П. (04/5/2) За фактомухиленняслужбовими особами ТОВ «ДрагонЕсет Менеджмент» відсплатиподатків в особливо великих розмірах факт 3 млн. грн.
  9. 10.10.
    2013 №
    32013170000000393 ч.З
    ст.212 Слободян ик О.П. За фактом ухиленняслужбовими особами ПП «Евертранс» відсплатиподаткув особливо факт 3 млн. грн.

    (1) (04/5/2) великих розмірах

  10. 28.11.
    2013 №
    32013000000000167
    (1) ч.5
    ст.27,
    ч.З
    ст.2 12 Бубенко
    І.П.
    (04/5/2) За фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовимиособами ТОВ «Автолюкс-Сервіс ЛТД», ТОВ «ТТК «Круїз» та ТОВ «Золотийекватор» факт 3 млн. грн.
  11. 23.05.
    2013 №
    32013140000000042
    (3) ч. 1 ст. 199
    ч. 1 ст. 204 Долбещен ков Д.О. (04/5/2) за фактом вчинення службовими особами ПП «Зевс» зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та за фактом вчинення службовими особами ПП “Зевс” зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного збору факт
  12. 10.10.
    2013 №
    32013220000000398
    (1) Ч. 3 ст.
    212 Бубенко
    І.П.
    (04/5/2) За фактом ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах громадянином Російської Федерації Кошелюком О.П. факт 4,7
    млн. грн.
  13. 14.02.
    2013 №
    32013170000000174
    (1) ч. 1 ст. 204 Слободян ик О.П.
    (04/5/2) За фактом вчинення незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів службовими особами ТОВ «Ін Тайм». • факт
  14. 21.02.
    2013 №
    32013100000000019
    (1) ч. 3 ст. 212 Слободян ик О.П. (04/5/2) За фактом ухилення службовими особами ТОВ «Гранд-Прикс» від сплати податків в особливо великих розмірах. факт 2,8
    млн. грн.
  15. 18.12.
    2013 №
    32013000000000178
    (1) ч. З
    ст.212 Сторожен ко С.В. (04/5/2) За фактом ухилення від сплати податків службовими особами «Мировая Карта» в особливо великих розмірах. факт 12
    млн.гр н.
  16. 14.01.
    2014 №
    32014000000000001
    (1) ч. 2 ст. 205 Долбещен ков Д.О.
    (04/£/2) За фактом створення невстановленими особами ПП «Дніпроспецпродукт» та ПП «Будметресурси» з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі. факт 3,9
    млн. грн.
  17. 29.01.
    2014 №
    32014000000000002
    (1) ч. 3 ст. 212 Слободян ик О.П. (04/5/2) За фактом ухилення особами, які зобов’язані сплачувати податки та діють від імені Інтернет-магазину «Стілус», від сплати податків в особливо великих розмірах факт 3 млн. грн.
  18. 29.01.
    2014 №
    32014000000000005
    (1) ч. 3 ст. 212 Слободян ик О.П. (04/5/2) щодо ухилення службовими особами ТОВ «Кренфорд ЛТД» від сплати податків в особливо великих розмірах факт 3 млн. грн.
  19. 29.01. № ч. 3 ст. Слободян За фактом ухилення службовими особами ТОВ факт 2,8

    0) (04/5/2) великих розмірах
    @ 25.02.
    2014 №
    32014100110000055
    0) ч. 5 ст. 191 Сторожен ко С.В. (04/5/2) За фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Кернел — Трейд» коштами державного бюджета в особливо великих розмірах під час відшкодування
    пдв. факт 7,6 млн.грн

  20. 05.03.
    2014 № 32014100110000061

0) ч.2 ст. 212 Сторожен ко С.В. (04/5/2) За фактом ухилення службовими особами ТОВ «АТ Каргіл» від сплати податків факт 2,1
млн.грн
44. 20.03.
2014 №
32014100110000083
(1) ч. 3 ст.212 Сторожен ко С.В. (04/5/2) За фактом ухилення службовими особами ТОВ «Епіцентр К» від сплати податків в особливо великих розмірах факт 236,6
млн.грн.
45. 24.01.
2013 32013110110000056
(1) ч.З ст. 212 Г ородовий О.А.
(04/5/2) За фактом ухилення службовими особами Державного підприємства «Антрацит» від сплати податків в особливо великих розмірах. Факт 7
млн. грн.
46. 32013110110000057
(3) ч.ч. 2, 3 ст.212 Г ородовий О.А. (04/5/2) За фактом ухилення службовими особами ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» від сплати податків в особливо великих розмірах Факт 22 млн. грн.
47. 32013110110000063
(3) ч.З ст. 212,
4.2 ст. 15 ч.5
ст. 191,
4.3 ст.212 Г ородовий О.А. (04/5/2) За фактом ухилення службовими особами ПАТ «Запорізький завод феросплавів» в особливо великих розмірах та замаху на розкрадання майна в особливо великих розмірах Факт 5,3 млн. грн.
48. 32013110110000158
(1) ч. 3 ст. 212 Г ородовий О.А.
(04/5/2) За фактом ухилення службовими особами ТОВ “Метінвест-Шипінг” від сплати податків в особливо великих розмірах Факт 6
млн. грн.
49. 32013110110000224
(3) ч. 1, 3 ст. 212 Г ородовий О.А. (04/5/2) За фактом ухилення службовими особами ПІІ ЗАТ “Запорізький залізорудний комбінат” від сплати податків в особливо великих розмірах Факт 18,6 млн. грн.
50. 32013120000000079
(2) ч.З
ст.212 Городовий
О.А.
(04/5/2) За фактом ухилення службовими особами ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» від сплати податків в особливо великих розмірах Факт 29,9 млн. грн.
51. 32013110110000254
(2) ч. 1, 3 ст.212 Г ородовий О.А. (04/5/2) За фактом ухилення службовими особами ДП «Луганськвугілля» від сплати податків в особливо великих розмірах. Факт 6,2 млн. грн.
52. 32013110110000253
(1) ч. 3 ст. 212-1 Г ородовий О.А.
(04/5/2) За фактом несплати службовими особами ВП «Шахта Вергелівська» ДП «Луганськвугілля» єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування в особливо великих розмірах Факт 4,3 млн. грн.

  1. 32013110110000340
    (1) ч.З ст. 212-1 Г ородовий О.А. (04/5/2) За фактом несплати службовими особами ВП “Шахта” “Нікор-Нова” ДП “Луганськвугілля” єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування в особливо великих розмірах Факт 8
    млн. грн.
  2. 32013110110000384
    (1) ч. 3 ст. 212-1 Г ородовий О.А. (04/5/2) За фактом несплати службовими особами ВП “Шахта Фащівська” ДП “Луганськвугілля”єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування в особливо великих розмірах Факт 5,3 млн. грн.
  3. 32013110110000271
    (2) ч. 1, 3 ст. 212 Г ородовий О.А. (04/5/2) За фактом ухилення службовими особами Д11 «Донбасантрацит» від сплати податків в особливо великих розмірах Факт 5,7 млн. грн.
  4. 32013110110000277
    (1) ч. 1 ст. 212-1, Г ородовий О.А. (04/5/2) За фактом несплати службовими особами ДП “Львіввугілля” єдиноговнесоку на загальнообовязкове державне соціальне страхування в значних розмірах Факт 1,6 млн. грн.
  5. 32013110110000575
    (2) ч. 2,3 ст. 212 Г ородовий О.А.
    (04/5/2) За фактом ухилення службовими особами ПАТ “Запорізький абразивний комбінат» від сплати податків в особливо великих розмірах Факт 7,8 млн. грн.
  6. 32013110110000324
    (2) ч.З ст. 212 ч.
    2
    ст. 15 ч. 5 ст. 191 Г ородовий О.А. (04/5/2) За фактом ухилення від сплати податків та замаху на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ “Побужський феронікелевий комбінат” Факт 11,3 млн. грн.
  7. 32013110110000315
    (1) ч. 1 ст. 212 Г ородовий О.А. (04/5/2) За фактом ухилення службовими особами ДП ДГЗП “СпецТехноЕкспорт” від сплати податків в особливо великих розмірах Факт 1.2 млн. грн.
  8. 32013110110000347
    (1) ч.З
    ст.212 Г ородовий О.А. (04/5/2) За фактом ухилення службовими особами ПрАТ “Макіївкокс” від сплати податків в особливо великих розмірах Факт 5
    млн. грн.
  9. 32013110110000383
    (1) ч. 3 ст. 212 Городовий
    О.А.
    (04/5/2) За фактом ухилення службовими особами ПрАТ “Ефес Україна” від сплати податків в особливо великих розмірах Факт 5
    млн. грн.
  10. 32013110110000402
    (1) ч. 3 ст.212 Г ородовий О.А. (04/5/2) За фактом ухилення службовими особами ПАТ “Шахта Білоріченська”від сплати податків в особливо великих розмірах. Факт 3,1
    млн. грн.
  11. 32013110110000404
    (О ч.З ст. 212 Г ородовий О.А.
    (04/5/2) За фактом ухилення службовими особами ДП “Первомайськвугілля”від сплати податків в особливо великих розмірах Факт 5
    млн. грн.
  12. 32013110110000442
    (1) ч. 1 ст.212 Г ородовий О.А. За фактом ухилення службовими особами ПАТ “Дніпровський металургійний кобінат Факт 0.7 млн. грн.

    (04/5/2) ім.Ф.Е.Дзержинського” від сплати податків в значних розмірах

  13. 32013110110000460
    (1) ч. 1 ст. 212 Г ородовий О.А. (04/5/2) За фактом ухилення службовими особами ТОВ “МСП НІКА ТЕРА” від сплати податків в значних розмірах Факт 0.8 млн. грн.
  14. 32013110110000462 (1) ч. 1
    ст.212 Г ородовий О.А. (04/5/2) За фактом ухилення службовими особами ТОВ “УПЕК ТРЕЙДІНГ”від сплати податків в значних розмірах Факт 1.4 млн. грн.
  15. 32013110110000483
    (1) ч.З
    ст.212 Г ородовий О.А.
    (04/5/2) За фактом ухилення службовими особами ТОВ “Укрвибухтехнологія” від сплати податків в особливо великих розмірах Факт 1
    млн. грн.
  16. 32013110110000485
    (1) ч. 3 ст. 212 Г ородовий О.А.
    (04/5/2) За фактом ухилення службовими особами ПАТ “Стахановський завод феросплавів”від сплати податків в особливо великих розмірах Факт 11.7 млн. грн.
  17. 32013110110000492 (1) ч. 1 ст. 212 Г ородовий О.А.
    (04/5/2) За фактом ухилення службовими особами ТОВ “АДМ Україна” від сплати податків в значних розмірах. Факт 1.2 млн. грн.
  18. 32013110110000500
    (1) ч. 1
    ст. 212 Г ородовий О.А. (04/5/2) За фактом ухилення службовими особами ТОВ “ДТЕК Ровенькиантрацит” від сплати податків в значних розмірах. — Факт 0.6 млн. грн.
  19. 32013110110000531
    (1) ч. 2 ст. 212 Г ородовий О.А. (04/5/2) За фактом ухилення службовими особами ПАТ “Запоріжабразив” від сплати податків у великих розмірах. Факт 1.9 млн. грн.
  20. 32013110110000550
    (1) ч. 3 ст. 212 Г ородовий О.А. (04/5/2) За фактом ухилення службовими особами ПАТ “ДТЕК “Павлоградвугілля” від сплати податків в особливо великих розмірах Факт 3.8 млн. грн.
  21. 32013110110000580
    (1) ч.З
    ст. 212 Г ородовий О.А. (04/5/2) За фактом ухилення службовими особами ДП “Ровенькиантрацит” від сплати податків в особливо великих розмірах Факт 5.9 млн. грн.
  22. 30.12.1
    3 32014100110000001
    (1) ч. 1
    ст. 212 Г ородовий О.А.
    ‘(04/5/2) За фактом ухилення службовими особами ТОВ “Запорізький завод кольорових сплавів”від сплати податків в значних розмірах Факт 1.6 млн. грн.
  23. 01.02.1
    4 32014100110000020
    (1) ч. 1
    ст. 212 Г ородовий О.А. (04/5/2) За фактом ухилення службовими особами ПІІ ЗАТ «Запорізький залізорудний комбінат» від сплати податків в значних розмірах Факт 1
    млн. грн.
  24. 03.02.1
    4 32014100110000022 ч.З ст. 212 Г ородовий О.А.
    (04/5/2) За фактом ухилення службовими особами ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат» від сплати податків в особливо великих розмірах Факт 14.5 млн. грн.
  25. 05.02.1
    4 32014100110000031 ч.З
    ст.212 Г ородовий О.А.
    (04/5/2) За фактом ухилення службовими особами ПрАТ «Комсомольське Рудоуправління» від сплати податків в особливо великих розмірах Факт 7
    млн. грн.
  26. 05.02.1 32014100110000037 ч. 1 Г ородовий За фактом ухилення службовими особами ПАТ Факт 1.5

    4 ст. 212 О.А.
    (04/5/2) «Запорізький завод феросплавів» від сплати податків в значних розмірах млн. грн.

  27. 18.02.1
    4 32014100110000051 ч. 1
    ст.212 Г ородовий О.А. (04/5/2) За фактом ухилення службовими особами ТОВ «ТІС-Руда» від сплати податків в значних розмірах Факт 1,2 млн. грн.
  28. 18.02.1
    4 32014100110000052 ч. 3 ст. 212 Г ородовий О.А. (04/5/2) За фактом ухилення службовими особами ПАТ «Укрграфіт» від сплати податків в особливо великих розмірах Факт 2,4 млн. грн.
  29. 13.03.
    14 32014100110000074
    (1) ч. 2
    ст.212 Г ородовий О.А.
    (04/5/2) За фактом умисного ухилення службовими особами ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» від сплати податків у великих розмірах Факт 2,1 млн. грн.
  30. 14.03.1
    4 32014100110000076
    (1) ч.З ст. 212 Г ородовий О.А.
    (04/5/2) За фактом умисного ухилення службовими особами ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» від сплати податків в особливо великих розмірах 4,7 млн.грн.
  31. 18.03.1
    4 32014100110000079
    (1) ч. 1 ст. 212 Г ородовий О.А.
    (04/5/2) За фактом умисного ухилення службовими особами ВП «Луганськвантажтранс» ДП «Луганськвугілля» від сплати податків в значних розмірах 0.7 млн.грн.
  32. 28.03.1
    4 32014100110000095
    (1) ч.З ст. 212-1 Г ородовий О.А.
    (04/5/2) За фактом умисного ухилення службовими особами ПАТ «Шахта «Білоріченська» від сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування в особливо великих розмірах 2,5 млн.грн.
  33. 28.03.1
    4 32014100110000096
    (1) ч. 1
    ст. 212 Г ородовий О.А.
    (04/5/2) За фактом умисного ухилення службовими особами ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод» від сплати податків в значних розмірах 0.7 млн.грн.
  34. 09.01.
    13 32014110110000002 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1,ч.З ст.212 Бубенко
    І.П.
    04/5/2
    / За фактом вчиненняслужбовими особами ТОВ «Альфред С. Топфенінтернешенал (Україна)» замаху на незаконне відшкодування ПДВ та ухилення від сплати податків у значних розмірах Факт 1,5 млн. грн.
  35. 15.01.
    15 32013110110000037
    (2) Ч.З
    ст.212 Бубенко
    І.П.
    04/5/2 За фактом ухилення службовими особами ТОВ «ЛГЗ «Карат» від сплати податків у особливо великих розмірах. Факт 8,4 млн.
  36. 13.01.
    14 32014100110000010
    (1) 4.1 ст. 212 Бубенко
    І.П.
    04/5/2 За фактом ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ПАТ «Запоріжвогнетрив» Факт 0,6 млн.
  37. 11.01. 32014100110000008 ч.З Бубенко За фактом ухилення службовими особами ДП ДАК Факт 2,9 млн.

    14 (1) ст.212 І.П.
    04/5/2 «ХлібУкраїни» «Одеськийпортовийелеватор» від сплати податків у особливо великих розмірах

  38. 07.11.
    13 32013110110000497
    (1) ч.І ст.212 Бубенко
    І.П.
    04/5/2 За фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Амкор» ТабаккоПекеджинг Україна» в значних розмірах Факт 1,5 млн.
  39. 30.11.
    13 32013110110000545
    (1) ч.З ст.212 Бубенко
    І.П.
    04/5/2 За фактом ухилення від сплати податків службовими особами П II “МакдональдзЮкрейн ЛТД” в значних розмірах Факт 3 млн.
  40. 26.02.
    13 32013110110000122 ч.З ст.212 Бубенко
    І.П.
    04/5/2 За фактом ухилення від сплати податків службовими особами ПрАТ «Філіп Морріс Україна» в особливо великих розмірах Факт 15,7 млн.
  41. 18.11.
    13 32013110110000523
    (1) ч.Зст.212 Бубенко
    І.П.
    04/5/2 За фактом ухилення від сплати податків службовими особами Дочірнього підприємства “Хуманапіпл ту піпл Україна” в особливо великих розмірах Факт 10,8 млн.
  42. 06.09.
    13 32013110110000415
    (0 ч.З ст.204 Бубенко
    І.П.
    04/5/2 За фактом вчинення невстановленими особами незаконного виготовлення з метою збуту підакцизних товарів — Факт
  43. 11.12.
    12 32012040040000010
    (5) ч.2,
    Зст.212 Бубенко
    І.П.
    04/5/2 За фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «АТБ-Маркет» у особливо великих розмірах Факт 10 млн.
  44. 07.05.
    13 32013110110000220
    (3) ч.І
    ст.205, Бубенко
    І.П.
    04/5/2 З а фактом вчинення невстановленими особами фіктивного підприємництва при створенні ТОВ «Дельта-Тера Плюс» Факт
  45. 11.07.
    13 32013110110000304
    (1) ч.З ст.212 Бубенко
    І.П.
    04/5/2
    / За фактом ухилення службовими особами ТОВ “Бюро Вин” від сплати податків у особливо великих розмірах Факт 4 млн.
  46. 19.09.
    13 32013110110000430
    (1) ч.І ст.212 Бубенко
    І.П.
    04/5/2 За фактом ухилення службовими особами ТОВ «Камтур» від сплати податків у значних розмірах Факт 0,6 млн.
  47. 22.10.
    13 32013110110000457
    (1) ч.Зст.212 Бубенко
    І.П.
    04/5/2 За фактом ухилення службовими особами ТОВ “Рахнянсько-Лісовий консервний завод” від сплати податків у особливо великих розмірах Факт 3 млн.
    100 13.11. 32013110110000514 ч.З Бубенко За фактом ухилення службовими особами ТОВ Факт 4,7 млн.

    13 (1) ст.212 І.П.
    04/5/2 «Метро КешЕндКері» від сплати податків в особливо великих розмірах грн..
    101 22.01.
    13 32013050390000010
    (1) ч.З
    ст.212 Бубенко
    І .П.
    04/5/2 За фактом ухилення службовими особами ТОВ«Тавр-Плюс» від сплати податків у особливо великих розмірах Факт 4, 8 млн.
    102 20.08.
    13 32013110110000394
    (1) ч. 2 ст.212 Бубенко
    І.П.
    04/5/2 За фактом ухилення службовими особами ТОВ “Грінтур-Екс” від сплати податків у великих розмірах Факт 2,8 млн. .
    103 21.11.
    12 32012110110000002
    (7) 4.2
    ст.205,
    4.2 ст.212 Бубенко І.П.

04/5/2 За фактом вчинення фіктивного підприємництва при створенні ТОВ «РПЕК», ТОВ «Фруктова долина» та ін. За фактом ухилення від сплати податків ТОВ «Українські промислові іновації» та ін. від сплати податків у особливо великих розмірах Факт Збитки
не
встановл
єно.
Перевірк
и
тривають
104 23.01.
14 32014100110000013 (1 ) 4.2
ст.205 Бубенко
І.П.
04/5/2 За фактом вчинення невстановленими особами фіктивного підприємства при створенні ТОВ «Інтерагро-2007» • Факт 6,7 млн.
105 02.08.
13 32013110110000362
(3) ч. 3 ст. 212 Бубенко
І.П.
04/5/2 За фактом ухилення службовими особами ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіс Україна ЛТД» від сплати податків у особливо великих розмірах Факт 4 млн.
106 08.11.
13 32013110110000507
0) ч. 1 ст.
212 Бубенко
І.П.
04/5/2 За фактом ухилення службовими особами ТОВ «ДК Європродукт» від сплати податків у значних та великих розмірах Факт 1,5 млн.
107 20.11.
13 32013110110000528
(2) Ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 Бубенко
І.П.
04/5/2
/ За фактом вчинення службовими особами ТОВ «М’ясний альянс» замаху на незаконне відшкодування ПДВ та ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах Факт 2,6 млн.
108 05.02.
14 32014100110000029 ч.І ст.212 Бубенко
І.П.
04/5/2 За фактом ухилення службовими особами ТОВ «Міжнародна група морепродуктів» від сплати податків у значних розмірах Факт 0,6 млн.
109 05.02.
14 32014100110000032 ч.І ст.212 Бубенко
І.П.
04/5/2 За фактом ухилення службовими особами ТОВ «М’ясна фабрика «Фаворит Плюс» від сплати податків у значних розмірах Факт 0,7 млн.
110 04.02.
14 32014100110000034 Ч.З
ст.212 Бубенко
І.П.
04/5/2 За фактом ухилення службовими особами ТОВ «АгранаДжус Україна» від сплати податків у значних розмірах Факт 8 млн.
111 07.02.
14 32014100110000042 Ч.З
ст.212 Бубенко
І.П. За фактом ухилення службовими особами ПАТ «Веста Дніпро» від сплати податків у особливо Факт 274 млн.

04/5/2 великих розмірах
112 07.02.
14 32014100110000043 Ч.З
ст.212 Бубенко
І.П.
04/5/ 2 За фактом ухилення службовими особами ПАТ «Концерн Авек Так Ко» від сплати податків у особливо великих розмірах Факт 4,4 млн. г
113 14.02.
14 32014100110000045 Ч.З
ст.212 Бубенко
І.П.
04/5/2 За фактом ухилення службовими особами ПАТ «Пежо Сітроен Україна» від сплати податків у особливо великих розмірах Факт 9 млн.
114 14.02.
14 32014100110000044 4.1
ст.212 Бубенко
І.П.
04/5/2 За фактом ухилення службовими особами ТВК«Львівхолод» від сплати податків у значних розмірах Факт 0,9 млн.
115 25.02.
14 32014100110000054 Ч.З
ст.212 Бубенко
І.П.
04/5/2 За фактом ухилення службовими особами ПАТ «Імпульс» від сплати податків у особливо великих розмірах Факт 22 млн.
116 05.03.
14 32014100110000059 Ч.З
ст.212 Бубенко
І.П.
04/5/2 За фактом ухилення службовими особами ПАТ «Українська автомобільна корпорація»від сплати податків у особливо великихрозмірах Факт 4,4 млн.
117 05.03.
14 32014100110000062 4.1
ст.212 Бубенко
І.П.
04/5/2 За фактом ухилення службовими особами ДП II «Клуб сімейного дозвілля »від сплати податків у значних розмірах Факт 1,1 млн.
118 11.03.
14 32014100110000067 Ч.З
ст.212 Бубенко
І.П.
04/5/2 За фактом ухилення службовими особами ПАТ «Лакталіс-Миколаїв» від сплати податків у особливо великих розмірах Факт 6,6 млн.
119 13.03.
14 32014100110000072 4.1
ст.212 Бубенко
І.П.
04/5/2 За фактом ухилення службовими особами КП «Компанія «Вода Донбасу» від сплати податків у значних розмірах Факт 0,7 млн.
120 23.03.
14 32014100110000088 4.2
ст.212 Бубенко
І.П.
04/5/2 За фактом ухилення службовими особами ТОВ «ЛІА» від сплати податків у великих розмірах Факт 1,5 млн.
121 25.03.
14 32014100110000092 4.1
ст.212 Бубенко ‘ І.П.
04/5/2 За фактом ухилення службовими особами ДП «Оріфлейм косметікс Україна» від сплати податків у значних розмірах Факт 0,9 млн.
122 28.03.
2014 32014100110000097 Ч.З
ст.212 Бубенко
І.П.
04/5/2 За фактом ухилення службовими особами ТОВ «Техноком» від сплати податків у особливо великих розмірах Факт 46 млн.
123 31.03.
2014 32014100110000099 4.2
ст.212 Бубенко
І.П.
04/5/2 За фактом ухилення службовими особами ТОВ НВП «Гетьман» від сплати податків у великих розмірах Факт 1,9 млн.грн.

124 10.01.13 32013110110000007 ч.З ст.212 Слободяни к О.П.
(04/5/2) за фактом ухилення службовими особами ПрАТ «МТС Україна» від сплати податків в особливо великих розмірах 14 млн.
125 12.03.13 32013110110000135 ч. 3 ст.
212 Слободяни к О.П.
(04/5/2) за фактом ухилення службовими особами ДП «Одеська залізниця» від сплати податків у значних розмірах 5 млн
126 16.03.13 32013110110000143 ч.З ст.212 Слободяни к О.П. (04/5/2) за фактом ухилення службовими особами ДП «Південна залізниця» від сплати податків в особливо великих розмірах 24 млн.
127 23.04.13 32013110110000196 ч.З ст.212 Слободяни к О.П.
(04/5/2) за фактом ухилення службовими особами ДП «Придніпровська залізниця» від сплати податків в особливо великих 10 млн.
128 31.01.14 32014100110000016 ч.З ст.212 Слободяни к О.П. (04/5/2) за фактом ухилення службовими особами ВАТ АК «Дніпроавіа» від сплати податків в особливо великих розмірах 16 млн.
129 19.07.13 32013110110000338 ч.З ст.212 Слободяни к О.П.
(04/5/2) за фактом ухилення службовими особами ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» від сплати податків в особливо великих розмірах 7,4 млн.
130 19.07.13 32013110110000342 ч.З ст.212 Слободяни к О.П. (04/5/2) за фактом ухилення службовими особами ДП МТЗЗТ «Укрзалізничпостач» від сплати податків в особливо великих розмірах 11,6 млн.
131 14.08.13 32013110110000376 ч.З ст.212 Слободяни к О.П. (04/5/2) за фактом ухилення службовими особами ДП «Морський торгівельний порт «Южний» від сплати податків в особливо великих розмірах 8,7 млн.
132 17.08.13 32013110110000387 ч.З ст.212 Слободяни к О.П.
(04/5/2) за фактом ухилення службовими особами ДП «Харківський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» від сплати податків в особливо великих розмірах 3,5 млн.
133 19.08.13 32013110110000390 ч.З ст.212 Слободяни к О.П.
‘ (04/5/2) за фактом ухилення службовими особами ПрАТ «Українські радіосистеми» від сплати податків в особливо великих розмірах 3,5 млн.
134 31.10.13 32013110110000486 ч.З ст.212 Слободяни к О.П. (04/5/2) за фактом ухилення службовими особами ДП «Донецька залізниця» від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками злочину 14 млн.
135 08.11.13 32013110110000503 ч.З ст.212 Слободяни к О.П.
(04/5/2) за фактом ухилення службовими особами КП «Київський метрополітен» від сплати податків в особливо великих розмірах 11 млн.
136 18.11.13 32013110110000525 ч.З ст.212 Слободяни к О.П. (04/5/2) за фактом ухилення службовими особами УДППЗ «Укрпошта» від сплати податків в особливо великих розмірах 3,5 млн.
137 19.11.13 32013110110000526 ч.З ст.212 Слободяни за фактом ухилення службовими особами ДТГО 9,4 млн.

к О.П.
(04/5/2) «Львівська залізниця» від сплати податків в особливо великих розмірах
138 28.11.13 32013110110000539 ч.З ст.212 Слободяни к О.П.
(04/5/2) за фактом ухилення службовими особами ДТГО «Південно-Західна залізниця» від сплати податків в особливо великих розмірах 15 млн.
139 04.12.13 32013110110000552 ч.З ст.212 Слободяни к О.П. (04/5/2) за фактом ухилення службовими особами ТОВ «Автомобільна компанія «Укравтоторг» від сплати податків в особливо великих розмірах 6, 6 млн.
140 04.12.13 32013110110000553 ч.З ст.212 Слободяни к О.П. (04/5/2) за фактом ухилення службовими особами ДП «Луганський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» від сплати податків в особливо великих розмірах 19,6 млн.
141 05.12.13 32013110110000560 ч.2 ст. 212-1 Слободяни к О.П.
(04/5/2) За фактом не сплатили службовимиособамиПрАТ «Українське дунайське пароплавство» єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у великих розмірах 1,8 млн.
142 20.12.13 32013110110000570 ч.2 ст.212 Слободяни к О.П. (04/5/2) за фактом ухилення службовими особами ДП «Одеський морський торгівельний порт» від сплати податків у великих розмірах 1,7 млн.
143 23.12.13 32013110110000576 ч.І ст.212 Слободяни к О.П.
(04/5/2) за фактом ухилення службовими особами ПАТ «Укртелеком» від сплати податків у значних розмірах 0,6 млн.
144 05.02.14 32014100110000027 ч. 1 ст.
212 Слободяни к О.П. (04/5/2) За фактом ухилення службовими особами ПАТ «Трест Дніпродорбуд» від сплати податків у значних розмірах 0,7 млн.
145 05.02.14 32014100110000035 ч. 1 ст.
212 Слободяни к О.П. (04/5/2) За фактом ухилення службовими особами ТОВ «Воля-Кабель» від сплати податків в особливо великих розмірах 0,5 млн.
146 05.02.14 32014100110000057 ч. 1 ст.
212 Слободяни к О.П. (04/5/2) За фактом ухилення службовими особами ДП «ГПК Гамбург Порт Консалтинг ГмбХ» від сплати податків у значних розмірах 24 млн.
147 12.07.
12 32012110110000009
(12) ч.З ст. 212, ч.
2 ст. 205,ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст.15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 ‘ Лесько С.В. (04/5/2) Рогов Є.Ю. в 2010 році ухилився від сплати податків на суму 7, 6 млн. грн. Невстановлені особи в 2010-2011 роках створили ПП «Нікоформ» та ряд інших підприємств з метою зайняття незаконною діяльністю. Крім того службові особи ТОВ «Кернел-Трейд» в 2012 році незаконно відшкодували з державного бюджету ПДВ та вчинили замах на незаконне відшкодування ПДВ, а службові особи ТОВ «Ферко» ухилились від сплати податків та вчинили замах на незаконне відшкодування ПДВ. Також. Директор ТОВ «Еля Агроекспорт» КасатоновО.О. вчинив службове Касатоно в О.О. 25.12. 2013 25.02.
2014 7,6 млн. грн..

підроблення.
148 27.11.
12 32012110110000019
(3) ч. 2 ст. 366 та ч. 3 ст.212 Лесько
С.В.
(04/5/2) Службові особи ТОВ «Гал-Кат» в 2011 -2012 роках ухилились від сплати податків на суму більш як 10 млн. грн. та вчинили службове підроблення Факт 10 млн. грн..
149 07.12.
12 32012110110000085
(3) ч.І та ч.З ст. 212 Лесько
С.В.
(04/5/2) Службові особи АТ “Мотор Січ” ухилились від сплати податків на суму більш як 28 млн. грн. Факт 28 млн. грн..
150 10.04.
13 32013110110000169
(1) ч. 1 ст. 212 Лесько
С.В.
(04/5/2) Службові особи ДП «Укрдіпромез» в 2010-2011 роках ухилились від сплати податків на суму більш як 1 млн. грн. Факт 1 млн. грн..
151 19.02.
13 32013110110000091
(1) ч. 1 ст. 219 Лесько
С.В.
(04/5/2) Службові особи КП «Київтрактородеталь» у період 2005-2013 років умисно внесли ліквідне майно підприємства в статутні фонди ряду суб’єктів підприємницької діяльності, що призвело до стійкої фінансової неспроможності зазначеного підприємства. факт
152 19.04.
13 32013110110000192
(2) ч. 3 ст.
212 Лесько
С.В.
(04/5/2) Службові особи ТОВ «Брюстор» у січні 2013 року ухилились від сплати податку з доходу нерезидента в сумі більш як 5,7 млн.грн. Факт 5,7 млн. грн..
153 29.04.
13 32013110110000198
(1) ч. 3 ст. 212 Лесько
С.В.
(04/5/2) Службові особи ДП «Укрспецвагон» в 2010-2012 роках ухилились від сплати податків на суму більш як 4, 5 млн. грн. Факт 4,5 млн. грн.
154 20.06.
123 32013110110000269
(2) ч.З ст. 212 Лесько
С.В.
(04/5/2) Службові особи ТзОВ “Компанія Інтергал” при фінансово-господарських взаємовідносинах з ТзОВ “РічтерТрейд” у період 2012-2013 років ухилилися від сплати податків на загальну суму 12 970 139,17 грн. Факт 12,9 млн. грн..
155 20.09.
13 32013110110000434
(1) ч.І ст.
212 Лесько ‘ С.В. (04/5/2) Службові особи ПАТ «Трансмаш» в результаті фінансово-господарських операцій з ТОВ «БНТ», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МАГІСТРАЛЬ ПРИДНІПРОВЯ», ТОВ «ДАРГО СЕРВІС», ТОВ «МОК», ТОВ «ДЕТАЛЬСЕРВІС» за період діяльності 2010-2012 років ухилились від сплати податків на суму 736 921грн. Факт 0,73 млн. грн..
156 07.10.
13 32013110110000445
(1) ч.2 ст. 212 Лесько
С.В.
(04/5/2) Службові особи Товариство з додатковою відповідальністю «Попаснянський вагоноремонтний завод» за період з 01.10.2011 року по 31.12.2012 року ухилилися від сплати податків на загальну суму 2 149 753 грн. Факт 2,14 млн. грн..

157 09.10.
13 32013110110000449
(1) ч. 1 ст.
212 Лесько
С.В.
(04/5/2 Службові особи ПрАТ “Львівський локомотиворемонтний завод” в період з 01.04.11 по 31.03.12 рік, при здійсненні фінансово- господарських операцій з ТОВ “Екогласс-2000”, а також з ПП «Галич — Тур», ТзОВ «Сонар» , ТзОВ ТВП «ІТК», ТзОВ «ДАР-Трейд», ТзОВ «НВП «Горн», ТзОВ «ВИКУП», ТзОВ «БК АТР Груп», ТзОВ «Галтехпостач», ТзОВ «Оріон ЛТД», ПП «Велес ЛВ», ТзОВ «Транс-Восток», ТОВ «ВКФ «Локомотив» ухилились від сплати податків на загальну суму 1 019 20 8грн. Факт 1 млн. грн..
158 18.10.
13 32013110110000461
(1) ч. 1 ст.
212 Лесько
С.В.
(04/5/2 Службові особи ПАТ «Завод ім. Фрунзе» у період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року умисно ухилились від сплати податків суму більш як 670 тис. грн. Факт 6,67
млн.
159 22.10.
13 32013110110000464
(О ч. 3 ст. 212 Лесько
С.В.
(04/5/2 Службові особи ДП ДК “Укрспецекспорт” — ДП “Укроборонсервіс” у 2011-2012 роках при взаємовідносинах з ЗАТ “Інтер-Мед-Пром” ухилились від сплати податків на суму 2 799 967,44 грн. Факт 2,8 млн. грн..
160 01.11.
13 32013110110000323
(1) ч. 1 ст. 212 Лесько
С.В.
(04/5/2 Службові особиПрАТ «Запорізькийелектровозоремонтний завод» в 2010- 2012 роках ухилились від сплати податків на суму більш як 1,16 млн. грн. факт 1,16 млн. грн..
161 06.11.
13 32013110110000493
(1) ч. 1 ст. 212 Лесько
С.В.
(04/5/2 Службові особи ДП «Конструкторське бюро «Південнеім. М.К. Янгеля» в 2012 році ухилились від сплати податків в сумі 649 397 грн. Факт 0,65 млн. грн..
162 12.11.
13 32013110110000517
(1) ч. 2 ст. 212 Лесько
С.В.
(04/5/2 Службові особи ПАТ “Харківський машинобудівний завод “Світло Шахтаря” код 00165712 в період з 01.04.2012 по 31.03.2013 року ухилились від сплати податків у сумі 1 727 499 грн. Факт 1,7 млн. грн..
163 20.11.
13 32013110110000529
(1) ч. 2 ст. 212 ‘ Лесько С.В. (04/5/2 Службові особи ДП “Антонов” у період з 01.05.2009 року по 31.12.2011 року шляхом заниження митної вартості імпортованих товарів за ВМД, занизили податкові зобов”язання по сплаті податку на додану вартість на суму 2 288 525 грн. Факт 2,28 млн. грн..
164 04.12.
ІЗ 32013110110000555
(1) ч. 1ст.
212 Лесько
С.В.
(04/5/2 Службові особи ПрАТ «Луганський патронний завод» у період з 01.07.2010 по 31.12.2011 занизили податок на прибуток на суму 921 259 грн. Факт 0,9 млн. грн..
165 24.12.
13 32013110110000577
(1) ч. 3 ст. 212 Лесько
С.В.
(04/5/2 Службові особи НВП “Хартрон-Аркос ЛТД” шляхом заниження податку на прибуток в період з 01.04.12 по 31.03.12 ухились від сплати податків на суму 3 509 944 грн. Факт 3,5 млн. грн..

166 27.12.
13 32013110110000584
(1) ч. 2 ст.
212 Лесько
С.В.
(04/5/2 Службові особи ПАТ “Стахановський вагонобудівний завод” ухилились від сплати податків за період жовтнь — листопад 2012 року на загальну суму 1 640 000 грн. Факт 1,6 млн. грн..
167 25.11.
13 42013000000000435
(1) ч. 1 ст. 212 Лесько
С.В.
(04/5/2 Службові особи ДП «Транзит» ПАТ «НВП Більшовик» у 2012 році ухилились від сплати податку на прибуток на суму 1358 070 грн. Факт 1,4 млн. грн..
168 20.07.
13 32013110110000341
(1) ч. 3 ст.
212 Лесько
С.В.
(04/5/2 Службові особи ДП «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова» в 2011-2012 роках ухилились від сплати податку на прибуток в сумі більш як 2,7 млн. грн. Факт 2,7 млн. грн..
169 13.10.
13 32013110110000450
(1) ч. 1 ст. 212 Лесько
С.В.
(04/5/2 Службові особи ТОВ «Першотравневийремонтно- механічний завод» ухилились від сплати податків на суму 1,1 млн. грн. Факт 1,1 млн. грн..
170 07.11.
13 32013040370000066
(1) ч. 3 ст. 212 Лесько
С.В.
(04/5/2 Службові особи ДП «Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод» ухилились від сплати податків. Факт 2,9 млн. грн..
171 31.07.
13 32013080000000092
(О ч. 3 ст. 212 Лесько
С.В.
(04/5/2 Службові особи ДП «ЗТМК» в 2011 році ухилились від сплати податків на суму більш як 7,2 млн. грн. — Факт 7,2 млн. грн..
172 21.08.
13 32013110110000396
(1) ч. 1 ст. 212 Лесько
С.В.
(04/5/2 Службові особи ВП «Перевальськийремонтно- механічний завод» ДП «Луганськвугілля» в 2013 роціухилились від сплати податків на суму більш як 1,3 млн. грн. Факт 1,3 млн. грн..
173 11.01.
14 32014100110000009
(4) ч. 2 ст. 15,ч. 5 ст. 191,4. 2 ст. 212 Лесько
С.В.
(04/5/2 Службові особи ПАТ «Луганськтепловоз» у липні 2013 року вчинили замах на заволодіння бюджетними коштами шляхом незаконного відшкодування ПДВ в сумі більш як 72 млн. грн. та ухилились від сплати податків в сумі 2,4 млн. грн. Факт 2,4 млн. грн.
174 28.11.
13 32013110110000538
(1) ч. 3 ст. 212 ‘ Лесько С.В. (04/5/2 Службові особиДП «ХМЗ «ФЕД» в 2011-2012 рокахухилились від сплати земельного податку на суму більш як 2,2 млн. грн. Факт 2,2 млн.
175 21.05.
13 32013110110000233
(1) ч. 2 ст. 212 Лесько
С.В.
(04/5/2 Службові особи ПАТ “Запоріжтрансформатор” у 2010-2013 роках ухилились від сплати податку на прибуток на суму більш як 1,48 млн. грн. Факт 1,5 млн. грн..
176 05.02.
2014 №
32014100110000025 ч. 4 ст. 191 Лесько
с.в!
(04/5/2 Службові особи ДП «НВКГ «Зоря» — «Машпроект» шляхом безпідставного відшкодування ПДВ за результатами фінансово-господарських операцій з ФОП Шлябкін О.В., ФОП Хільчевський В.В., ТОВ «Спецфрезінструмент» та інш. незаконно заволоділи державними коштами в сумі 216 114 Факт 0,2 млн. грн.

грн.
177 11.03.
2014 №
32014100110000070
(1) ч. 1 ст.
212 Лесько
С.В.
(04/5/2 Службові особи ДП Завод «Електроважмаш» (м. Харків) у 4 кварталі 2012 році в порушеннявимог ст. ст. 135, 138 Податкового кодексу Україниухилилисьвідсплатиподатків шляхом заниженняподатку на прибуток на загальну суму 660 тис. грн. факт 0,7 млн. грн.
178 18.03.
2014 №
32014100110000070
(1) ч. 2 ст. 212 Лесько
С.В.
(04/5/2 Службові особи ККП ДМР «Донелектроавтотранс» у порушення вимог п. 8 ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» не сплатили у листопаді 2011 року зазначений єдиний внесок у сумі більш як 1,8 млн. грн. факт 1,8 млн. грн.
179 20.03.
2014 №
32014100110000084
О) ч. 1 ст.
212 Лесько
С.В.
(04/5/2 Службові особи ВАТ «Турбоатом» у 2012 році, занизили підлягаючий сплаті до бюджету податок на прибуток на суму 1,6 млн. грн. Факт 1,6 млн. грн.
180 24.03.
2014 №
32014100110000086
(1) ч. 3 ст. 212 Лесько
С.В.
(04/5/2 Службові особи ПрАТ «ДМЗ «Комінмет» (м. Дніпропетровськ) у 2010 — 2012 роках при здійсненні операцій купівлі-прождажу простих векселів, занизили податок на прибуток на загальну суму більш як 55 млн. гривень. Факт 55 млн. грн.
181 25.03.
2014 №
32014100110000094
О) ч. 3 ст. 212 Лесько
С.В.
(04/5/2
/ Службові особи ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» (м. Дніпропетровськ) у 2011- 2013 роках занизили податкові зобов’язання по орендній платі за земельні ділянки державної та комунальної на загальну суму більш як 14 млн. грн. Факт 14 млн. грн.
182 21.03.
2014 №
32014100110000085
(1) ч. 3 ст. 212 Лесько
С.В.
(04/5/2 Службові особи ПАТ «Запорізький трансформаторний завод» (м. Запоріжжя) у 2010-2012 роках, ухилились від сплати податку на прибуток на загальну суму близько 19 млн. грн. Факт 19 млн. грн.

183 16.01.
2013 №
32013110110000039
(2) ч. 3 ст. 212 Андруси шин С.Я. (04/5/2) За фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особи ТОВ “НСІТ” (код за ЄДРПОУ 33621086) при сприянні фінансової установи ПАТ “Фінростбанк” в особливо великому розмірі Факт 21,6
млн.грн.
184 15.08.
2013 32013110110000381
О) ч.З
ст.2 12 Андруси шин С.Я. (04/5/2) За фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПАТ «Банк Фамільний» (код за ЄДРПОУ20042839) Факт 5,6
млн.грн.
185 18.09.
2013 32013110110000429
(1) ч . 1 ст.
212 Андруси шин С.Я. (04/5/2) За фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Донінвестплюс» в значних розмірах факт 0,6
млн.грн
186 24.12.
2013 32013110110000578
0) ч.З
ст.19 0 Андруси шин С.Я.
(04/5/2) За фактом шахрайських дій відносно Обривкіна А.Ю. директором підприємства «Укррос» Григоревський В.В. та службовими особи ЗАТ «Компанія з управління активами «Радінвест» Факт 0,1
млн.грн.
187 08.10.
2013 32013110110000447
(1) Ч. 3 ст.212 Андруси шин С.Я. (04/5/2) За фактом умисного ухилення від сплати податків ТОВ “Рижкофф” (код 33972597) в особливо великих розмірах. ■ факт 9,2
млн.грн.
188 19.06.
2013 32013110110000266
0) Ч. 3 ст.209 Андруси шин С.Я.
(04/5/2) За фактом легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом Гр. Тітовим О.Ю. Факт
189 24.11.
2012 32012110110000018
(2) Ч. 3 ст.212 Андруси шин С.Я.
(04/5/2) За фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особи АКБ “Європейський” (код за ЄДРПОУ 19359904) в особливо великих розмірах Факт 17,9
млн.грн.
190 05.12.
2012 32012110110000062
(1) Ч.З
ст .212 Андруси шин С.Я. (04/5/2) За фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами СП ТОВ «Основа — Солсиф» (код ЄДРПОУ 20057315) в особливо великих розмірах Факт 4,6
млн.грн.
191 16.04.
2013 32013110110000181
О) Ч. 3 ст. 212 Андруси шин С.Я.
(04/5/2) За фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПАТ «ОТП Банк» в особливо великих розміром. Факт 5,6
млн.грн.
192 21.06.
2013 32013110110000273
(1) Ч. 1 ст. 212 Андруси шин С.Я. (04/5/2) За фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПАТ «Трест «Київміськбуд — 1» ім. М.П. Загороднього (код ЄРДПОУ 04012655) у значних розмірах. Факт 0,5
млн.грн.
193 05.07.
2013 32013110110000294
(1) Ч. 2 ст. 212 Андруси шин С.Я.
(04/5/2) За фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПАТ «Укрсоцбанк» код за ЄДРПОУ 00039019, в особливо великих розмірах Факт 9
млн.грн.
194 16.07. 32013110110000328 Ч. 3 ст. Андруси За фактом умисного ухилення від сплати податків факт 26,2

2013 (1) 212 шин С.Я. (04/5/2) службовимиособамислужбовими особами ПАТ «Платинум Банк» /33308489/ в особливо великим розмірах млн.грн.
195 16.07.
2013 32013110110000330
(1) Ч. 3 ст.212 Андруси шин С.Я.
(04/5/2) За фактом умисного ухилення від сплати податків службовимиособамислужбовими особами ПАТ КБ «Надра» /20025456/ в особливо великих розмірах Факт 7,2
млн.грн.
196 30.07.
2013 32013110110000354
0) Ч.З
ст.2 12 Андруси шин С.Я. (04/5/2) За фактом умисного ухилення від сплати податку з доходів фізичних осіб Маковецьким В.С. в особливо великих розмірах Факт 3,9
млн.грн.
197 01.08.
2013 32013110110000361
(2) 4.2
ст. 205 Андруси шин С.Я. (04/5/2) За фактом створення фіктивних підприємств Нікіфоровим Д. Ю. факт 2
млн.грн.
198 02.08.
2013 32013110110000364
(1) Ч. 3 ст.212 Андруси шин С.Я.
(04/5/2) За фактом умисного ухилення від сплати податків службовимиособамиПрАТ «Спільне підприємство ЕнЕс Ай Констракшн» /код ЄДРПОУ 22959559/ в особливо великих розмірах Факт 8
млн.грн.
199 06.09.
2013 32013110110000416
0) Ч.З
ст.212 Андруси шин С.Я. (04/5/2) За фактом умисного ухилення від сплати податків службовимиособамиТОВ «СК «Джонсон» (код ЄДРПОУ: 00146137) в особливо великих розмірах — Факт 4,9
млн.грн
200 15.10.
2013 32013110110000453
(1) Ч. 2 ст.
212 Андруси шин С.Я. (04/5/2) За фактом умисного ухилення від сплати податків службовимиособамиПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (код ЄДРПОУ 00039002) у великих розмірах факт 2,3
млн.грн.
201 22.11.
2013 32013110110000530
(1) Ч. 3 ст.212 Андруси шин С.Я. (04/5/2) За фактом умисного ухилення від сплати податків службовимиособамиПублічного акціонерного товариства «Прайм-Банк» (ЄДРПОУ 26051650)в особливо великих розмірах Факт 9
млн.грн.
202 02.12.
2013 32013110110000548
О) Ч. 2 ст.212 Андруси шин С.Я. (04/5/2) За фактом умисного ухилення від сплати податків службовимиособамиПАТ «Пріоком» (код ЄДРПОУ 30635929) у великих розмірах Факт 2,2
млн.грн.
203 27.12.
2013 32013110110000585
О) Ч. 2 ст.15 Ст. 219 Андруси шин С.Я.
(04/5/2) За фактом замаху на доведення до банкрутства ПАТ «КЮЗ». Факт
204 21.06.
2013 32013110110000279
(1) Ч. 3 ст.212 Андруси шин С.Я. (04/5/2) За фактом умисного ухилення від сплати податків службовимиособамиПАТ «Миколаївцемент» (код ЄДРПОУ 00293025) Факт 6,5
млн.грн.
205 01.02.
2013 32013110110000072
О) Ч. 3 ст.
212 Андруси шин С.Я. (04/5/2) За фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПАТ «Євроцемент-Україна» (код ЄДРПОУ 00293060) в особливо великих розмірах. факт 10 млн.грн.

206 28.11.
2012 32012110110000041
(1) Ч. 3 ст.212 Андруси шин С.Я. (04/5/2) За фактом умисного ухилення від сплати податків службовимиособамиПАТ “ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК” в особливо великих розмірах Факт 9,5
млн.грн
207 01.09.
2013 32013110110000411
О) Ч. 3 ст.212 Андруси шин С.Я. (04/5/2) За фактом умисного ухилення від сплати податків «Всеукраїнський Акціонерний Банк» /19017842/ в особливо великих розмірах Факт 8,7
млн.грн
208 24.10.
2013 32013110110000473
0) Ч. 1
ст.212 Андруси шин С.Я. (04/5/2) За фактом умисного ухилення від сплати податків службовимиособамиПАТ «РЕАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 14360721, МФО 351588) у значний розмірах Факт 0,9
млн.грн
209 28.11.
2013 32013110110000543
О) Ч. 3 ст.212 Андруси шин С.Я. (04/5/2) За фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ “Техноком” (код ЄДРПОУ 30511780) в особливо великих розмірах Факт 9,7
млн.грн
210 04.12.
2013 32013110110000556
(1) Ч.З
ст.2 12 Андруси шин С.Я. (04/5/2) За фактом умисного ухилення від сплати податків службовимиособамиПАТ Банк “Меркурій” в особливо великих розмірах Факт 6,8
млн.грн.
211 23.11.
2012 32012110110000015
(1) Ч. 3 ст.212 Андруси шин С.Я. (04/5/2) За фактом умисного ухилення від сплати податків службовимиособамиПАТ «Кредобанк» ( код ЄДРПОУ 09807862) в особливо великих розмірах — Факт 62,8
млн.грн.
212 05.07.
2013 32013110110000293
(1) Ч. 3 ст. 212 Андруси шин С.Я. (04/5/2) За фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПАТ «Домобудівний Комбінат №3» (код ЄДРПОУ 04012773) в особливо великих розмірах Факт 2,6
млн.грн
213 26.10.
2013 32013110110000481
(1) Ч. 3 Ст.212 Андруси шин С.Я. (04/5/2) За фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПАТ «Аліко Україна» (код ЄДРПОУ 32109907) в особливо великих розмірах факт 3,1
млн.грн.
214 31.07.
2013 32013110110000358
(1) Ч. 3 ст.212 Андруси шин С.Я. (04/5/2)
/ За фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПАТ «Страхова компанія«Лема» (код за ЄДРПОУ 22623173) в особливо великих розмірах Факт 4,6
млн.грн
215 20.09.
2013 32013110110000432
О) Ч. 2 ст.364 Андруси шин С.Я. (04/5/2) За фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПАТ «Банк Перший» Факт 0,5
млн.грн.
216 06.03.
2014 32014100110000064
(1) Ч.З
ст.2 12 Андруси шин С.Я. (04/5/2) За фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПАТ «Миколаїцемент» Факт 8 млн Грн.
217 13.03.
2014 32014100110000073 Ч. 2 ст.212 Андруси шин С.Я.
(04/5/2) За фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «МД Груп Дніпропетровськ» Факт 2
млн.грн
218 05.03. 32014100110000063 Ч. 1 ст. Андруси За фактом умисного ухилення від сплати податків факт 1

2014 212 шин С.Я. (04/5/2) службовими особами ТОВ фірма «Скорпіон РП» млн.грн
219 11.03.
2014 32014100110000069 Ч. 1 ст.
212 Андруси шин С.Я.
(04/5/2) За фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПАТ СК «Кремінь» фкт 1
млн.грн.
220 11.03.
2014 32014100110000066 Ч. 2 ст.212 Андруси шин С.Я. (04/5/2) За фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПВАТ «Універсал Банк» факт 2
млн.грн.
221 05.03.
2014 32014100110000065 Ч. 3 ст.212 Андруси шин С.Я. (04/5/2) За фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Запорізьке будівельно- монтажне управління» факт 4
млн.грн.
222 13.03.
2014 32014100110000073 ч. 2 ст. 212 Андруси шин С.Я. (04/5/2) За фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «МД Груп Дніпропетровськ» факт 2
млн.грн.
223 05.03.
2014 32014100110000065 Ч. 3 ст.212 Андруси шин С.Я. (04/5/2) За фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Запорізьке будівельно- монтажне управління» факт 4 млн. грн.
224 11.03.
2014 32014100110000066 Ч. 2 ст.212 Андруси шин С.Я. (04/5/2) За фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПАТ «Універсал Банк» Факт 2 млн. грн.
225 11.03.
2014 32014100110000069 Ч. 1 ст. 212 Андруси шин С.Я. (04/5/2) За фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПАТ «СК «Кремінь» факт 1 млн. грн.
226 05.03.
2014 32014100110000063 Ч. 1
ст. 212 Андруси шин С.Я. (04/5/2) За фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ фірма «Скорпіон-РП» факт 1 млн. грн.
227 20.03.
2014 32014100110000087 Ч. 3 ст. 204 Андруси шин С.Я. <04/5/2) За фактом незаконного виготовлення та збуту алкогольних напоїв, що призвело до отруєння Іващенка Р.В. Факт
228 24.03.
2014 32014100110000089 Ч. 2 ст. 205 Андруси шин С.Я. (04/5/2) За фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Дест 2015» факт
229 21.11.
12 32012110110000004
(3) ч. 3 ст. 212
ч. 3 ст. 212
ч. 1 ст. Долбещен ков Д.О. за фактом вчинення службовими особами ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
за фактом вчинення службовими особами ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. 904, 1 млн. грн.

212 за фактом вчинення службовими особами ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України
230 21.08.
13 32013110110000398
(3) ч. 3 ст. 212
ч. 5 ст. 191
ч. 3 ст. 212 Долбещен ков Д.О. За фактом вчинення службовими особами ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах За фактом вчинення службовими особами ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем 42,6
млн.
грн.
231 03.09.
13 32013110110000413
0) ч. 3 ст.
212 Долбещен ков Д.О. За фактом вчинення службовими особами ПАТ “НАК Нафтогаз України” умисного ухилення від сплати податків уособливовеликих розмірах 53,9
млн.
грн.
232 08.02.
13 32013110110000086
(2) ч. 3 ст. 212
ч. 3 ст. 212 Долбещен ков Д.О. За фактом вчинення службовими особами ПАТ «Нафтогазвидобування» умисного ухилення від сплати податків уособливовеликих розмірах • 98 млн. грн.
233 19.08.
13 32013110110000391
(4) ч. 1 ст. 212
ч. 2 ст. 212
ч. 3 ст.
212
ч. 2 ст. 15,ч. 5 ст. 191 Долбещен ков Д.О.
/ За фактом вчинення службовими особами ПрАТ “Лисичанська нафтова інвестиційна компанія” умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах
За фактом вчинення службовими особами ПрАТ “Лисичанська нафтова інвестиційна компанія” умисного ухилення від сплати податків у великих розмірах
За фактом вчинення службовими особами ПрАТ “Лисичанська нафтова інвестиційна компанія” умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах
за фактом вчинення службовими особами ПрАТ “Лисичанська нафтова інвестиційна компанія” замаху на заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах 7 млн. грн.
234 11.03.
13 32013110110000420
(1) ч. 2 ст. 212 Долбещен ков Д.О. За фактом вчинення службовими особами ПАТ “Лисичанськнафтопродукт” умисного ухилення від 2,1 млн.

сплати податків у великих розмірах грн.
235 17.12.
12 32012110110000093
0) ч. 3 ст. 212 Долбещен ков Д.О. За фактом вчинення службовими особами ПП «Лукойл-Україна» умисного ухилення від сплати податків уособливовеликих розмірах 19,1
млн.
грн.
236 11.11.
13 32013110110000509
(1) ч. 1 ст. 212 Долбещен ков Д.О. За фактом вчинення службовими особами ПАТ «Донецькміськгаз» умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах 1,1 млн. грн.
237 13.11.
13 32013110110000519
(1) ч. 3 ст. 212 Долбещен ков Д.О. За фактом вчинення службовими особами ВАТ «НПК — Галичина» умисного ухилення від сплати податків уособливовеликих розмірах 5 млн. грн.
238 07.11.
13 32013110110000494
(1) ч. 2 ст. 212 Долбещен ков Д.О. За фактом вчинення службовими особами ПрАТ «Датагруп» умисного ухилення від сплати податків у великих розмірах 2,4 млн. грн.
239 29.09.
13 32013110100000301
(1) ч. 2 ст. 212 Долбещен ков Д.О. За фактом вчинення службовими особами ТОВ «НьюворлдгрейнУкрайн» умисного ухилення від сплати податків у великих розмірах 1,4 млн. грн.
240 12.07.
2013 32013110110000319
О) ч. 3 ст.
212 Долбещен ков Д.О. За фактом вчинення службовими особами ТОВ «Суматра ЛТД» умисного ухилення від сплати податків уособливовеликих розмірах 3,1 млн. грн.
. 241 27.12.
2013 32013110110000581
0) ч. 2 ст. 15
ч. 5 ст. 191 Долбещен ков Д.О. За фактом вчинення службовими особами ТОВ «Гермес-Трейдінг» замаху на заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем 2,4 млн. грн.
242 27.12.
2013 32013110110000582
(2) ч. 1 ст. 212 Долбещен ков Д.О. За фактом вчинення службовими особами ТОВ ВКФ «ЛІА» ЛТД умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах 0,9 млн. грн.
243 27.12.
2013 32013110110000583
(1) ч. 1 ст. 212 Долбещен ков Д.О. За фактом вчинення службовими особами АТ «Новий Стиль» умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах 0,9 млн. грн.
244 28.11.
2012 32012260000000006
(1) ч. 2 ст. 205 Долбещен ков Д.О. За фактом створення невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності юридичних осіб — ТОВ «Пром-Резерв Груп» та інших, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі 3,8 млн. грн.
245 24.07.
2013 32013110110000344
(1) ч. 3 ст.212 Долбещен ков Д.О. За фактом вчинення службовими особами ПП «ОККО-Нафтопродукт» умисного ухилення від сплати податків уособливовеликих розмірах 24,4 млн.

Оцените материал:
54321
(Всего 0, Балл 0 из 5)
Поделитесь в социальных сетях:

Один ответ

  1. Дуже цікаво. В цьому списку є компаніі поважних городян. Напевно грошей зажмотили :)))))

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Читайте также

ДСНС чи МНС

Шановні рятувальники! Ця тема призначена для комплексного обговорення проблем та пропозицій! Хто на вашу думку був би гідний очолити службу?

ДЛЯ ОКПП

Що еліта мовчите? А де прес-служба, а де ця блядь? Показушно-брехлива зі своїм фотоапаратом? Яка вміє тільки про псів писати……

В Україні обговорюють статтю Путіна

На провідному експертному інтернет-телеканалі «UkrLife.TV» методолог, радник Офісу президента і політолог розповіли, що вони думають про висловлювання російського президента у…
НОВОСТИ