Відкрите звернення Романова М. С.,колективів ТОВ «Інтер-Мол» та СВК «Молресурс» до в.о. Президента України Турчинова О.В.

В.о. Президента України
Турчинову А.В.
Романова Миколи Сергійовича,
Колектива ТОВ «Інтер-Мол»
Колектива СВК «Молресурс»

Відкрите звернення
До Вас, звертається колектив підприємства ТОВ «Інтер — Мол», за допомогою в вирішенні складного питання щодо недопустимості протиправної діяльності з боку посадових осіб СБУ та податкової, що перешкоджають законної діяльності нашого підприємства, та паралізують його роботу.
Наше підприємство, є одним із провідних виробників молочної продукції Дніпропетровської області, що збереглося ще з радянських часів, й де ми працюємо сім’ями, можна сказати поколіннями.
Завод розташований в смт. Томаківка, Томаківського району Дніпропетровської області, який має в своєму трудовому штаті 200 працівників, як із самої Томаківки, так із прилеглих сил. В нашому районі, це єдине місце роботи, де не тільки вчасно виплачують заробітну плату, де мається офіційне працевлаштування, більш того надають усі соціальні пільги.
Звичайно, ми розуміємо здійснення відповідного необхідного контролю якості, та дотримання різних інших норм, нашим підприємством. Але все частіше, здійснюються перевірки силовими структурами, слідчі групи різних регіонів країни, з озброєними людьми вриваються на територію заводу, в наш офіс, пошкоджують майно, та повністю паралізують нашу діяльність. Поведінка співробітників правоохоронних органів є зухвало нахабною, застосовуються моральний тиск на нас. Від таких хвилювань багато, хто з нас потрапляє в лікарні, змушені брати позачергові відпустки, адже витримати таке, вже немає сил.
В результаті наш завод потерпає від збитків, виробництво сиру та масла, це непереривна робота, яка потребує дотримання сурового режиму та відповідних умов.
Все це почалося з того, що приблизно восени 2012 року, до мене, як до власника ТОВ «Інтер — Мол», завітав громадянин України, колишній співробітник відділу «К» управління СБУ у Дніпропетровській області, Ліщук Володимир Іванович, та представився одним із співвласників підприємства СВК «Кортеліський» у котрого ТОВ «Інтер – Мол» певний період здійснювало закупівлю молока. Ліщук В.І. повідомив мене, що незважаючи на те, що в правовстановлюючих паперах СВК «Картеліський» зазначено одним із засновників його дочку Бондар Оксану Володимирівну, фактично володіє та розпоряджається даним підприємством безпосередньо він.
В ході розмови Ліщук В.І. повідомив мене, що у нього мається певний конфлікт з співвласником СВК «Картеліський» Храпачем Олександром Миколайовичем, а саме — Храпач О.М. заборгував йому певну суму грошових коштів. В цьому контексті Ліщук В.І. запропонував мені за винагороду в розмірі 250 000 доларів США відібрати частку в СВК «Картеліський» у Храпача О.М. та переоформити на мене СВК «Картеліський». На його думку я би отримав підприємство, що є виробником сировини для мого підприємства, а він в свою чергу звів би свої рахунки з Храпачем О.М.
Я відмовився від такої протиправної пропозиції, більш того — я повідомив Ліщука В.І. про те, що на час розмови ТОВ «Інтер-Мол» не закупає у СВК «Картеліський» молоко і заявив, що я не є тою людиною, котра приймала би участь в фінансових конфліктах між чужими людьми.
Через певний час, Лящук В.І. відкрито та зухвало почав вимагати з мене 250 000 доларів США, котрі на думку Ліщука В.І. заборгував йому Храпач О.М. Більш того він заявив, якщо я не заплачу йому 250 000 доларів США, у мене особисто, мого підприємства, моїх партнерів та контрагентів будуть великі проблеми.
Ліщук В.І. заявив, що є колишнім працівником відділу «К» управління СБУ у Дніпропетровскій області, має широкі зв’язки в правоохоронних та владних органах і що тепер він не тільки відбере в мене завод, а й посприяє такому положенню справ, що я сам буду змушений прийти до нього та принести стільки коштів скільки він Ліщук В.І. скаже, тільки б він припинив ініціювати та штучно створювати мені проблеми, різного характеру перевірки та кримінальні справи.
Враховуючи той факт, що ТОВ «Інтер-Мол працює законно, сплачує податки, я навіть не прийняв погрози Ліщука В.І. до уваги.
Так, починаючи з червня 2013 року на території нашого підприємства, розташованого в смт Томаківка Дніпропетровської області, почалися та неодноразово проводилися обшуки та інші слідчі дії у зв’язку з розслідуванням різних кримінальних впроваджень. Слідчо-оперативних співробітників цікавили господарські взаємини ТОВ «Інтер-Мол» з Селянським виробничим кооперативом «Кортеліський» (ЄДРЮОФОП 00853122).
21 червня 2013 року на виробничих потужностях ТОВ « Інтер-Мол», розташованих в смт. Томаківка по вулиці Комунальний, 10, та за юридичною адресою Товариства: місто Дніпропетровськ, вулиця Дарвіна, 54а та по вулиці Комсомольській, 38 приміщення 1, відбулися обшуки відповідно до ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 12.06.2013 року про дозвіл на проведення обшуку по кримінальному провадженню №32013040040000237 (копії ухвал додаються).
В ході проведення обшуку було вилучено низку первинних бухгалтерських документів, пов’язаних із нашими господарськими взаєминами з СВК «Кортеліський», а також всю комп’ютерну техніку.
Протягом досудового розслідування по даному кримінальному впровадженню було допитано наших працівників, а також працівників та директорів інших контрагентів, які надали пояснення стосовно господарських взаємин з нашими постачальниками про порядок розрахунків та формування податкової звітності.
З результатами досудового розслідування, дослідження документів, судово-економічної експертизи було встановлено, що будь яких порушень відносно сплати та формування податку на додану вартість, та відображення його в податковій звітності з контрагентом СВК « Кортеліський» не було встановлено, у зв’язку з чим кримінальне провадження №32013040040000237 було закрите відповідною постановою Старшого слідчого СВФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська Гейко О.В. у зв’язку з відповідністю кладу кримінального правопорушення, передбаченого статтею 212 КК України (копія постанови додається).
Нажаль,перевірки по вищесказаним взаєминам з СВК «Кортеліський» не закінчились.
Вже 25 грудня 2013 року знову прийшли з обшуками по усім вищесказаним адресам вже на підставі ухвали про дозвіл на обшук, що була винесена слідчим суддею Луцького міськрайонного суду Волинської області 16.12.2013 р. з метою відшкодування та вилучення первинних бухгалтерських документів нашого підприємства з тим самим контрагентом СВК «Кортеліський» в рамках кримінально провадження за №32013020000000036. Знову були вилучені ті самі документи та комп’ютерна техніка.
Додатково звертаємо Вашу увагу, що на протязі усього 2013 року, починаючи з січня місяця, на адресу нашого підприємства надходили неодноразові запити, та постанови про витребування первинних бухгалтерських документів з контролем СВК «Кортеліський» від співробітників правоохоронних органів Волинської області, а також від співробітників УМВС України в Дніпропетровської області, як з посиленням на вказані вище кримінальне провадження за №12013040000000400, яке невідомо яким чином стосується нашого підприємства.
З березня 2014 року, дані утиски правоохоронців почались з новою силою. Більш, того, яке моє здивування було те, що слідчі дії по кримінальному провадженню №12013000000000346 ведуть не тільки Головне управління МВС України, а й мається під контролем в Генеральної прокуратури, а й більш того за прямим впливом СБУ.
27 березня 2014 року відбувся наступний обшук на підставі ухвали від 11.03.2014 року слідчого судді Печерської районного суду м. Києва Гладун Х.А.,винесеної за результатами розгляду клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Мечкало С.В. про проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні №12013000000000346 від 24.03.2013 р., котрою було надано дозвіл на проведення обшуку у нежилому приміщенні за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 38, приміщення 1, яке використовується у своєї діяльності ТОВ «Інтер – Мол», з метою відшкодування та вилучення речей, документів та грошових коштів, пов’язаних з діяльністю ТОВ «Інтер — Мол» по взаємовідносинах з СВК «Кортеліський» та СВК «МОЛ — РЕСУРС». Даний обшук був проведений 27.03.2014 року слідчою групою під керівництвом старшого слідчого Овдієнка Віталія Митрофановича. І знову було вилучено ті самі документи та комп’ютерну техніку, які до цього вже двічі вилучалися.
Нажаль, в процесі обшуку було вилучено комп’ютер бухгалтера, чим було зірвано здійснення обов’язкових платежів по договорам,та знову не була вчасно нарахована заробітна плата нашим працівникам.
В процесі обшуку з мого особового сейфу слідчою групою під керівництвом старшого слідчого Овдієнка Віталія Митрофановича було вилучено мої власні кошти в розмірі 200 000 гривень, незважаючи на те, що я пропонував надати документи щодо походження грошей – мій брат продав автомобіль та зайняв мені під розписку кошти у розмірі 200000 гривень на придбання сепаратору, що є перевищенням повноважень з боку правоохоронців. Також Овдієнко В.М. повідомив, що йому все рівно, яке там походження у грошей, гроші вони заберуть, а розбиратися потім ми будемо.
Дані неодноразові дії слідчих груп ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області, слідчої групи Головного слідчого управління МВС України призвели до повного колапсу на нашому підприємстві, наші постачальники відмовляються з нами співпрацювати, зростає обурення серед працівників, адже в умовах політичної та фінансової нестабільності дедалі важче працювати, збільшуючи об’єм переробки та випуску готової продукції, а також зберігати існуючі робочі місця.
На превеликий жаль вищесказані дії поставили про подальше існування нашого підприємства і спрямовані на штучне приведення нашого підприємства до повного занепаду, а не на встановлення істини, як того вимагає чинне кримінальне процесуальне законодавство.
Зазначимо, лише останній перелік обшуків, що відбулися у нас на заводі, як нам відомо, по одним і тим же підставам, по одній тій самій справі:
21.06.2013 року – СВФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська,
25.12.2013 року – ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області,
27.03.2014 року — ГСУ УМВС України.
Так, в результатах обшуків, була неодноразово вилучена первинна бухгалтерська документація, комп’ютерна техніка, як наслідок зупинилась діяльність бухгалтерії, виробництва, що ставить під загрозу існування самого заводу, та відповідно збереження наших робочих місць.
В період з 2013 року по теперішній час Ліщук В.І. неодноразово погрожував мені та вимагав з мене 250 000 доларів США, погрожуючи посадити мене до в’язниці та відібрати ТОВ «Інтер-Мол».
Підтвердженням вищесказаних погроз, та прямий зв’язок подій останнього часу, є смс-повідомлення котрі надсилає зять Ліщука В.І. – Бондар Максим Олексійович.
Буквально на наступний день після проведення обшуків працівниками Головного слідчого управління МВС України, за участю працівників СБУ України, 28.03.2014 року Бондар Максим Олексійович прислав смс-повідомлення зі свого мобільного телефону – номер (067)566-50-14 (що зареєстрований на громадянина Берула Максима, в м. Львів, але фактично належить громадянину Бондару М.О., котрий користується ним на протязі останніх трьох років) моєму фінансовому директору Нікіфоровій Ользі Володимирівні на її номер (050)362-57-36 наступного тексту: «Ну, что порешали, посмотрим разрешат ли тебе носить очки в тюрьме. Привет Храпачу!».
Вже через декілька днів прийшло наступне повідомлення більш погрозливого характеру з прямим натяком рейдерського захвату підприємства та фізичною розправою. Цитую:» ну как там сухари? Сушатся? Да ребятам понравился завод. Говорят что такого завода у них еще нет. Ну наверное скоро будет. Жду предложений. Помагайте мне вас простить. Даю две недели, потом начинаю по взрослому. Почистим Вам карму через анальную чакру. Безпокойной тебе ночи!!!»

Зовсім недавно в Україні відбулися події, у тому числі, трагічні, що на нашу думку, мали покласти край свавіллю чиновників, незаконному тиску на бізнес та спробам здійснення рейдерських захоплень працюючих підприємств.
Багато хто з нас не лише прагнув змін, але й особисто сприяв їх настанню. Проте, як не прикро про це говорити, ми таких змін не бачимо.
З квітня 2013 року одним з основних постачальників сировини – молока для ТОВ «Інтер-Мол» є Сільськогосподарський виробничий кооператив «Молресурс», котрий нараховує біля 1000 членів кооперативу — селян, жителів Томаківського району Дніпропетровської області та має 1300 голів крупного рогатого скоту (корів). На сьогоднішній день, з причини того, що діяльність ТОВ «Інтер-Мол» паралізована, члени СВК «Молресурс» не мають можливості збуту молока та втрачають останню можливість заробити хоч трохи грошей для виживання в такий скрутний для країни час. Наш завод та селяни-члени СВК «Молресурс» це велика сім’я, котру безжалісно знищують під впливом примусових незаконних діянь. Ми вважаємо неприйнятним продовження використання практики свавілля та тиску на простих громадян своєї країни.

За нашими глибокими переконаннями дії громадян України — Ліщука Володимира Івановича та Бондара Максима Олексійовича, підпадають під ознаки готування, замаху та скоєння злочинів, передбачених ч. 2, ст. 189 та ч. 2, ст. 206 Кримінального кодексу України,

громадянин України Овдієнко Віталій Митрофанович, що є старшим слідчим, під керівництвом котрого було вилучено власні кошти власника «ТОВ «Інтер-Мол» Романова М.С. у розмірі 200 000 гривень, незважаючи на те, що він пропонував надати документи щодо походження цих коштів, зловживає владою та службовим становищем умисно діяв в інших особистих інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам Романова Миколи Сергійовича, дії котрого підпадають під ознаки готування, замаху та скоєння злочинів, передбачених ч. 2, ст. 206, ч. 3, ст. 364, Кримінального кодексу України.

Просимо Вас:
— доручити В.о. Генерального прокурора України організувати проведення справедливого та неупередженого досудового розслідування в кримінальному провадженні №12013000000000346 від 24.03.2013 р.;

• доручити В.о. Генерального прокурора України організувати притягнення до відповідальності посадових осіб, що зловживають владою та службовим становищем, умисно діючи в інших особистих інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби, що перешкоджає законній господарській діяльності та завдає істотної шкоди охоронюваним законом правам Романова Миколи Сергійовича, ТОВ «Інтер-Мол» та СВК «Молресурс» та зареєструвати, в порядку ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України, дане повідомлення про вчинення старшим слідчим Овдієнко Віталієм Митрофановичем кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ст. 206, ч. 3, ст. 364 КК України та внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування;

• доручити Міністру МВС України Авакову А.Б. зареєструвати в порядку ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України, дане повідомлення про вчинення громадянами Ліщуком Володимиром Івановичем та Бондарем Максимом Олексійовичем кримінальних правопорушень передбачених ч. 2, ст. 189 та ч. 2, ст. 206 КК України та внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати неупереджене та справедливе розслідування;

Ми з надією чекаємо Вашого реагування на наше звернення, що надасть нам впевненість, що ситуацію яка склалась, ще можливо повернути в законне русло і відновити повноцінну роботу нашого підприємства, та допоможе нам зберегти робочі місця, і нашу впевненість в завтрашньому дні.

З повагою до Вас,

власник ТОВ «Інтер-Мол» Романов М.С.

колектив ТОВ «Інтер — Мол» та СВК «Молресурс»