Николаевский УБОП разоблачил крупный «конвертцентр» с годовым оборотом более двух миллиардов гривен

Сотрудники УБОП УМВД Украины в Николаевской области разоблачили в городе Николаеве крупный конвертационный центр, через который за год было «отмыто» более 2 миллиардов гривен. Задержано более 12 человек, причастных к организации и обеспечению работы данного центра.
Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили источники в прокуратуре Николаевской области.
— Некоторое время назад, сотрудниками УБОП был разоблачен «конвертцентр», годовой оборот которого составил более 2 миллиардов гривен. Этот «конвертцентр» обслуживал ряд крупных сельскохозяйственных кампаний, которые занимаются экспортом зерна за границу, — рассказал собеседник.
По его словам, во время проведения санкционированных обысков в офисах «компании-конверта», оперативниками Управления по борьбе с организованной преступностью было изъято более 4 миллионов гривен “налички”. Также, в ходе проведения оперативных мероприятий, были изъяты ряд печатей предприятий и финансовая документация, подтверждающая преступную деятельность организованной преступной группы.
По словам источника, в ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий сотрудниками УБОП были задержаны более 12 человек, причастных к организации конвертцентра, в том числе, 3 бухгалтера, 8 курьеров и организаторы преступной группы, среди которых, житель областного цента, известный в определенных кругах, как «Витя Чечен».
В данный момент открыто уголовное производство согласно ч.2 ст.205 (осуществление фиктивного предпринимательства) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов) Уголовного кодекса Украины.
В то же время в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Николаевской области сообщили, что в деятельности конверт-центра принимала участие группа, состоящая из трех человек. Также отмечено, что конвертационный центр использовался для формирования незаконного налогового кредита по НДС предприятиям-зернотрейдерам, с последующим его возмещением из госбюджета. При этом использовались реквизиты предприятий «с признаками фиктивности». Подобные компании в дальнейшем задействовали в схемах купли-продажи сельскохозяйственной продукции.
«Для придания законности происхождения сельскохозяйственной продукции использовались поддельные документы о наличии у предприятий арендованных земель. С целью получения наличных средств, были открыты счета в банках города Николаева. Так, преступной группировкой использовались более 20 предприятий с признаками фиктивности. В течение этого года через счета задействованных субъектов предпринимательской деятельности было переведено в наличные деньги свыше 400 миллионов гривен», — рассказали в секторе связей с общественностью.
Также в облУМВД отметили, что в помещении конвертационного центра в городе Николаеве обнаружили и изъяли более 3 миллионов 870 тысяч гривен. Кроме этого, против участников группы возбудили уголовное производство по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой»). В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам дела меры пресечения. http://news.pn/ru/criminal/89821