ORD

Человек не терпит насилия!

Вы можете читать нас на следующих доменах:
ord-ua.info ord-ua.biz ord-ua.org

RSS Хлопнули ”конверт”

Cотрудники СБУ провели спецоперацию по задержанию курьера «конвертационного центра», у которого изъято более 1,7 миллиона гривен наличными, – соосбщает пресс-служба Управления СБУ в Луганской области

На протяжении полугода услугами нелегальной структуры, которая осуществляла финансовые операции по незаконному переводу безналичных средств в наличные, пользовались порядка 50 субъектов хозяйственной деятельности из трех регионов Украины, а в Харькове «конверт» даже имел свой «филиал».

Во время проведения доследственных проверочных мероприятий в офисах нелегальной структуры изъяты документы и печати 15 подконтрольных «теневикам» структур, реквизиты и клише подписей физических лиц, задействованных в противоправной схеме. У организаторов «конвертационного центра» изъято автомобили представительского класса общей стоимостью свыше 300 тысяч долларов США, приобретенные в результате легализации преступных доходов.

4 апреля этого года в отношении лиц, причастных к противозаконной деятельности, Службой безопасности Украины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за фиктивное предпринимательство, которое нанесло крупный материальный ущерб. Ведется следствие.

И кто же это???

Версия для печати

 

 

Комментировать

Комментарии - страница 1

25.04.2012 13:45 Работяга

Спецоперацыя, спецуголовное дело, спецкурьер, специзъятие, спецследователь… Во как менты-каззлы людЯм лапшу пытаютца на ушы вешать.


25.04.2012 13:58 1717

Перевод денег из безналичной формы в наличную. Незаконное формирование налогового кредита — епархия налоговиков. СБУ впечатляет впечатлительных бабушек у телевизора своими победными реляциями об успехах.


25.04.2012 14:04 Lessa

На сайте СБУ чуть ли не через день появляется информация, что они вскрыли очередной конверт. Когда только успевают?)))


25.04.2012 14:25 Работяга

Лесса, Вы читаете сайт СБУ?!? По обязанности или у Вас такое оригинальное хобби?


25.04.2012 17:30 Lessa

Работяге: та какие там обязанности. Просто живём во время, когда пол-страны сидит, пол-страны готовится))


25.04.2012 21:26 интересующийся

Так кого же влупили?


25.04.2012 22:14 профессия - меняла

Никого не влупили, врут как обычно. После каждого такого сообщения пресслужбы сбушники нам расценки за крышу повышают.


26.04.2012 0:12 интересующийся

Непойму, по всем новостям сверканули, а реально никто не поймет кого ж навернули и у кого тачки забрали. обычно если кого лупят так через час уже все комерсы галдят и слухи разносят… наеб какойто прям…


Комментировать