Cотрудники СБУ провели спецоперацию по задержанию курьера «конвертационного центра», у которого изъято более 1,7 миллиона гривен наличными, – соосбщает пресс-служба Управления СБУ в Луганской области
На протяжении полугода услугами нелегальной структуры, которая осуществляла финансовые операции по незаконному переводу безналичных средств в наличные, пользовались порядка 50 субъектов хозяйственной деятельности из трех регионов Украины, а в Харькове «конверт» даже имел свой «филиал».
Во время проведения доследственных проверочных мероприятий в офисах нелегальной структуры изъяты документы и печати 15 подконтрольных «теневикам» структур, реквизиты и клише подписей физических лиц, задействованных в противоправной схеме. У организаторов «конвертационного центра» изъято автомобили представительского класса общей стоимостью свыше 300 тысяч долларов США, приобретенные в результате легализации преступных доходов.
4 апреля этого года в отношении лиц, причастных к противозаконной деятельности, Службой безопасности Украины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за фиктивное предпринимательство, которое нанесло крупный материальный ущерб. Ведется следствие.
И кто же это???
8 ответов
Спецоперацыя, спецуголовное дело, спецкурьер, специзъятие, спецследователь…
Во как менты-каззлы людЯм лапшу пытаютца на ушы вешать.
Перевод денег из безналичной формы в наличную. Незаконное формирование налогового кредита — епархия налоговиков. СБУ впечатляет впечатлительных бабушек у телевизора своими победными реляциями об успехах.
На сайте СБУ чуть ли не через день появляется информация, что они вскрыли очередной конверт. Когда только успевают?)))
Лесса, Вы читаете сайт СБУ?!? По обязанности или у Вас такое оригинальное хобби?
Работяге: та какие там обязанности. Просто живём во время, когда пол-страны сидит, пол-страны готовится))
Так кого же влупили?
Никого не влупили, врут как обычно. После каждого такого сообщения пресслужбы сбушники нам расценки за крышу повышают.
Непойму, по всем новостям сверканули, а реально никто не поймет кого ж навернули и у кого тачки забрали. обычно если кого лупят так через час уже все комерсы галдят и слухи разносят… наеб какойто прям…