Компания «
Лионе банк », на территории Украины начала свою деятельность в августе 2007г.
Представителем компании был Роман Владимирович Павелко. В начале своей
деятельности он проводил семинары в офисном центре «Форум» по ул. Студенческая.
После чего возникла ООО« Лионе
консалтинг», находившаяся по адресу ул.Пушкинская 2/4, цель которой было
привличение средств населения.
Первым 100
вкладчикам обещал 6 % в месяц . Минимальный вклад начинался с 250 у.е. Суммы с
250у.е. до 5000 у.е. вкладывались частными лицами в офисе « ОЛ МАНИ» по адресу
ул.Красноармейская 68. Суммы свыше 5000у.е. Принимались прямо в офисе ООО« Лионе консалтинг», ответственным за прием
денег был Василий Глушко,он аккуратно пересчитывал деньги и складывал их в сейф.
Павелко на семинарах объяснил,что это делается для удобства клиентов.
Когда
компания прекратила выплачивать деньги в июне. Клиенты стали звонить по
указанным телефонам на Кипр. На вопросы заданные вкладчиками, звучали следующие
ответы:
1. Мы такой
компании не знаем, никаких представителей на Украине мы не имеем.
-
Компания на
Кипре ,которую представляет Павелко не является зарегистрированной компанией по
работе с ценными бумагами и биржевой деятельностью. -
Ни каких
денежных средств на кипрскую компанию с Украины не поступало.
Встретившись
с Василием Глушко , он пояснил,что деньги оставлял в сейфе для Павелко, и он сам
лично ими распоряжался. Куда конкретно были отправлены деньги и что дальше
происходило с деньгами он не знает . На вопрос, почему он работник одной
компании принимает наличные деньги для другой кипрской компании , и на каком
основании он это делает . Последовал ответ — это распоряжение господина Павелко.
Этот факт уже является грубейшим нарушением законодательства Украины. На
выступлениях Павелко сообщалось ,что создан фонд гарантирования вкладов. Бывшие
партнеры в один голос опровергают, данную информацию. Никакого коттэджного
городка не существует, существует не дострой в г.Черновцы оформленный на юр.
лицо — не резидента Украины. От клиентов общавшихся с Павелко на тему
прекращения выплат, стало известно, что он Павелко выполнял всего лишь свою
работу, и собирал деньги для третьих лиц. Пояснить кто это такие , он не смог и
отказался , вознаграждение за проделанную работу для него лично составляли 20%
от суммы привлеченных вкладов населения эта сумма составляет около 1,750 млн.
дол США, а людей пострадавших ему искренне жаль. Кипрская компания прислала
ответ на письмо, из которого следует, что действия «Лионе Банк Украина» есть не
что иное как финансовая пирамида построенная Павелком Романом Владимировичем,
деньги от которой на Кипр не поступали и куда они направлялись не известно.
Действия
Павелко Романа Владимировича попадают под ч.4 ст.190 «Шахрайство ,вчинине в
особливо великих розмірах або організованою групою,-карається позбавленням волі
на строк від п’яти до двенадцяти років з конфіскацією
майна».
В настоящий
момент Павелко, не встречается с пострадавшими вкладчиками ,
ведет себя
все дозволено,игнорируя встреч с вкладчиками , считает себя исключительным, как
следствие чего в нем появилась уверенность в безнаказанности его действий.
Создает впечатление не причастности к создавшейся ситуации, и является автором
тупика. «Только я знаю куда были направлены деньги и что с ними
происходит»,«меня нужно беречь»- вот основные высказывания которые он применяет
общаясь с не которыми вкладчиками.
